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Cuestiones Usuales, Inquietudes, Banco De México

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III. Esconda, altere o destroce, total o medianamente los sistemas y registros contables, tal como la documentación relativa a los asientos respectivos, que de conformidad con las leyes fiscales esté obligado a llevar. II. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o mucho más libros o en 2 o mucho más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. II. Con prisión de dos años a cinco años en el momento en que el monto de lo defraudado sobrepase de $1,540,350.00 pero no de $2,310,520.00. Las calificativas a que mencionan las fracciones III, IV y V de este artículo, también van a ser ajustables al delito pensado en el artículo 105 de este Código. Para saber el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, sólo se tomarán presente los daños ocasionados antes del contrabando.

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los recursos o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán esos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los que van a deber mantenerse en operación en todo momento. XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la escindente, tal como por las contribuciones ocasionadas por esta última de antemano a la escisión, sin que la compromiso exceda del valor del capital de todas ellas al momento de la escisión. Artículo 24.- Se van a poder compensar los créditos y deudas entre la Federación por una parte y los Estados, Distrito Federal, Municipios, organismos descentralizados o compañías de participación estatal mayoritarias, salvo sociedades nacionales de crédito, por la otra.

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El otorgante de la representación podrá pedir a las autoridades fiscales la inscripción de esa representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales y estas expedirán la perseverancia de inscripción correspondiente. Con esa constancia, se podrá acreditar la representación en los trámites que se realicen ante dichas autoridades. Para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaría va a poder simplificar los requisitos para acreditar la representación de las personas físicas o morales en el registro de representantes legales, mediante reglas de carácter general. Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica avanzada, acompañe documentos diferentes a escrituras o poderes notariales, y éstos no sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere el parágrafo previo, debiendo integrar su dirección de mail. Las escrituras o poderes notariales deberán presentarse en forma digitalizada, en el momento en que se acompañen a un archivo digital. Producto 17-B.- Para los efectos de las disposiciones fiscales, se comprenderá por asociación en participación al conjunto de personas que efectúen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y siempre y cuando exactamente las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas, derivadas de esa actividad.

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I. Consigne en las afirmaciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los verdaderamente logrados o valor de actos o actividades inferiores a los realmente logrados o completados o determinados conforme a las leyes. En exactamente la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables, en el momento en que realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no verifique a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al trámite establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. XI. No integrar a todas y cada una de las sociedades integradas en la solicitud de autorización para saber el resultado fiscal integrado que presente la sociedad integradora en términos del artículo 63, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o no incorporar a todas las sociedades integradas en los términos del último párrafo del producto 66 de esa Ley. VIII. No asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de reunión de personas morales cuyos socios o accionistas deban pedir su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista, con arreglo al octavo parágrafo del artículo 27 de este Código, en el momento en que los socios o inversionistas concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva.

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El citado ejercicio de las facultades de comprobación se sujetará al trámite establecido en el artículo 22-D de este Código. El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, va a dar rincón al cobro del monto del cheque y a una indemnización que va a ser siempre y en todo momento del 20% del valor de este, y se exigirá independientemente de los demás conceptos a que tiene relación este producto. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para que, en un período de tres días, efectúe el pago junto con la citada indemnización del 20%, o, acredite fehacientemente, con las pruebas reportajes procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito. Pasado el período señalado sin que se consiga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y va a cobrar el monto del cheque, la indemnización citada y el resto complementos que correspondan, a través de el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la compromiso que en su caso procediere.

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  • En el momento en que la infracción consista en no registrar o registrar incorrectamente las deudas para los efectos del cálculo del ajuste de forma anual por inflación acumulable a que se refiere el artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de 0.25% a 1.00% del monto de las deudas no registradas.
  • En estas situaciones, las promociones deberán presentarse en archivo impreso y estar firmadas por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para esto, salvo que el promovente no sepa o no logre firmar, caso en el que imprimirá su huella dactilar.

II. Los muebles de uso importante del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. En ningún caso se considerarán como de gran lujo los recursos a que mencionan el resto fracciones de este producto, cuando se empleen por la gente que, en su caso, las propias fracciones establecen. IV. Si el interés fiscal no se encuentra garantizado, la autoridad fiscal va a poder seguir a la transferencia de recursos en los términos de la fracción I de este producto. Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán trasferirse en el momento en que el crédito fiscal relacionado, introduciendo sus accesorios quede firme, y hasta por el importe que resulte bastante para cubrirlo a la fecha en que se realice la transferencia.

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IV. Por edictos, en caso de que la persona a quien deba notificarse hubiese fallecido y no se conozca al representante de la sucesión. Las alertas electrónicas, se tendrán por efectuadas en el momento en que se produzca el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el receptor al abrir el archivo digital que le podría haber sido enviado. Para el cumplimiento de las resoluciones del recurso de revocación exclusivo de fondo, va a ser aplicable lo preparado en el producto 133-A de este Código. En lo no sosprechado en la presente Sección, se aplicarán el resto disposiciones destacadas en este Capítulo, observando los principios de oralidad y celeridad. Cuando se interponga un medio de impugnación, se va a suspender el efecto de la resolución hasta el momento en que se dicte la sentencia que ponga fin a la disputa.

Artículo 91.La infracción en cualquier forma a las disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este Capítulo, se sancionará con multa de $290.00 a $2,820.00. V. Revelar a terceros, en contravención a lo preparado por el artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. Producto 86-I. Cometen infracción quienes almacenen, vendan, enajenen o distribuyan en México cajetas de cigarros y otros tabacos labrados, con salvedad de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, que no contengan impreso el código de seguridad previsto en el producto 19, fracción XXII de la Ley del Impuesto Particular sobre Producción y Servicios, o el que contengan sea apócrifo, acorde con lo pensado en el artículo 19-A de la citada Ley. Asimismo, son infracciones de los productores o envasadores de bebidas alcohólicas, no llevar los controles físico o volumétrico a que se refieren las fracciones X y XVI del artículo 19 de la Ley del Impuesto Particular sobre Producción y Servicios o llevarlos en forma diferente a lo que establecen estas fracciones. III. No suministrar los datos e informes sobre clientes y distribuidores que legalmente exijan las autoridades fiscales o no los relacionen con la clave que les sea correcto, en el momento en que de esta manera lo soliciten dichas autoridades. Producto 84-H.A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el producto 84-G de este Código se le impondrá una multa de $4,590.00 a $9,190.00 por cada informe no entregado.

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La persona asimismo puede pedir su reporte de crédito especial acudiendo personalmente ante las entidades financieras o empresas comerciales que proporcionen información o efectúen consultas a las SIC. Solo puede solicitar su estudio de crédito especial por teléfono o por medio de las páginas de Internet de las entidades o empresas en el momento en que éstas entidades o empresas hayan pactado con la persona la utilización de medios electrónicos de identificación, tales como la firma electrónica o el número de identificación personal y brinden semejantes servicios. II. La declaración informativa de situación fiscal de los impositores correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, a que tiene relación el producto 32-H del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, deberá presentarse de conformidad con las disposiciones actuales hasta esa fecha.

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